Compliance Officer - Ouvertures H/F

CA Indosuez

Genève
CDI
Temps-plein

Il y a 13 jours

Description du posteType de métierTypes de métiers Crédit Agricole S.A. - Conformité / Sécurité financièreIntitulé du posteCompliance Officer - Ouvertures H/FType de contratCDIDate prévue de prise de fonction01/06/2024MissionsDans le cadre de nos activités Wealth Management, nous recherchons au sein de l'équipe Sécurité Financière - Client Opening and Monitoring, un Compliance Officer en charge :

Participer au processus (traitement et validation) des ouvertures de comptes ;
Participer au processus de traitement des changements de circonstances ;
Intervenir en support du Front sur les questions de lutte contre le blanchiment d'argent et les questions liées à la Convention relative à l'obligation de diligence des banques (« CDB ») ;
Analyser les dossiers client dans le cadre des revues périodiques (PEP, High Risk, Low Risk) et présenter les dossiers et avis Compliance aux Comités décisionnels ;
Analyse, sous l'angle Compliance, des dossiers de crédits ;
Paticiper au traitement des alertes de monitoring transactionnel en post-trade et et émission d'avis sur des transactions en pré-trade.

CA Indosuez

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